< Böngészés > Főoldal / Nav / Blog article: Pénzmosást vizsgál a NAV

| Mobile | RSS

Pénzmosást vizsgál a NAV

2015. június 22. | hozzászólás | Nav

Pénzmosást vizsgál a NAV
Mintegy húsz cégnél ellenőriz az adóhatóság

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás Elleni Információs Irodájának jelentései alapján több mint húsz társaságnál folyik vizsgálat jelenleg – mondta el Kis Péter András, a NAV adószakmai szóvivője az M1 aktuális csatornán hétfőn.

A szóvivő felidézte: a NAV zárolta egy budapesti székhelyű kereskedelmi vállalkozás bankszámláit, amelyeken több mint egymillió eurós pénzmozgás volt, hogy megakadályozza az esetleges vagyonkimentést. A pénzmosás elleni információs iroda kezdeményezte az eljárást a gyanús pénzmozgás miatt. A vállalkozásnál adóellenőrzés kezdődött, mert minimális bevételről adott számot adóbevallásaiban annak ellenére, hogy bankszámláin jelentős forgalom volt.
A pénzmosás elleni információs irodánál sok adatszűrés, elemzés folyik. Az irodától olyan indikátorokat, adatokat kap a bankszektor, amire figyelni kell, ami mögött összefüggések alapján bűncselekményre utaló adatokat is észre lehet venni – fejtette ki Kis Péter András.
Hangsúlyozta azt is, hogy a pénzügyi szektorral egyre jobb az együttműködés, illetve az adatszolgáltatás.

forrás:magyar hírlap.hu

Leave a Reply 604 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: