< Böngészés > Főoldal / Archive by category 'Nav'

| Mobile | RSS

Pénzmosást vizsgál a NAV

Pénzmosást vizsgál a NAV Mintegy húsz cégnél ellenőriz az adóhatóság A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás Elleni Információs Irodájának jelentései alapján több mint húsz társaságnál folyik vizsgálat jelenleg – mondta el Kis Péter András, a NAV adószakmai szóvivője az M1 aktuális csatornán hétfőn. A szóvivő felidézte: a NAV zárolta egy budapesti székhelyű kereskedelmi vállalkozás […]

[ Tovább ] 2015. június 22. | hozzászólás | Nav |

Bezárt a magyar-szlovák „számlagyár”

Bezárt a magyar-szlovák „számlagyár” Kiskőrösön működtették azt a számlagyárat, mely magyar és szlovák elkövetők közreműködésével hazai cégeknek nagyüzemben állította ki a fiktív számlákat. A valótlan dokumentumokat felhasználók közel 4 milliárd forinttal csökkentették áfafizetési kötelezettségüket. Az ügyben vádemelést javasolnak a pénzügyi nyomozók. Két férfi irányította azt a bűnszervezetet, amely hazai cégek megrendelése alapján, jutalék ellenében nagy […]

[ Tovább ] 2015. június 2. | hozzászólás | Nav |

Ötmilliárd forintos pénzmosást fedett fel a NAV

Ötmilliárd forintos pénzmosást fedett fel a NAV Csaknem ötmilliárd forint értékű, kábítószer-kereskedelemből és dohánycsempészetből származó pénz eredetét akarta eltüntetni az a nemzetközi bűnszervezet, amelynek kilenc tagját Magyarországon fogták el és vették őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint az Egyesült Államok rendőrségének együttműködésével – hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtök esti Híradójában. Közölték: […]

[ Tovább ] 2015. május 29. | hozzászólás | Nav |

Bukott a dél-alföldi húsbiznisz

Bukott a dél-alföldi húsbiznisz Egy hússal kereskedő bűnszervezet tevékenységét szakították meg a NAV pénzügyi nyomozói. A bűnszervezet egyik vezetője korábban cigarettával kapcsolatos ügyben került a nyomozók látókörébe, egy ideje pedig hússal kereskedett. A pénzügyi nyomozók razziája megakadályozta a további áfacsalást. A gyanú szerint két Bács-Kiskun megyei férfi irányította azt a bűnszervezetet, mely főként szlovák, lengyel, […]

[ Tovább ] 2015. május 26. | hozzászólás | Nav |

Bukott a dél-alföldi cukorbiznisz

Bukott a dél-alföldi cukorbiznisz Kiskőrösről és Akasztóról irányították azt a bűnszervezetet, amely külföldről származó cukorral 1,2 milliárd forint áfát csalt el. A Nemzeti Adó‐ és Vámhivatal akciójának mérlege: 60 helyszín, 23 gyanúsított, 11 őrizetbe vétel, valamint két milliárd forint értékű vagyonzárolás. Alapos feltérképezés előzte meg az akciót, amelyben a NAV egy cukorral kereskedő bűnszervezetre csapott […]

[ Tovább ] 2015. április 20. | hozzászólás | Nav |

Trükköztek az úszóművel

Trükköztek az úszóművel A NAV pénzügyi nyomozói egy Békés megyei homokbánya területén foglalták le azt a felújított, lefestett hidromechanizációs úszóművet, amellyel 52 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek. A kár megtérülésére lefoglalták a cég és az érintettek 120 millió forintos vagyonát. Egy Békés megyei vállalkozó 34 millió forint vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyert homokbányában […]

[ Tovább ] 2015. április 16. | hozzászólás | Nav |

Újabb felszámolt cégtemető

Újabb felszámolt cégtemető A cégmentő szolgálat után egy újabb cégtemető ügyében javasolnak vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal dél-alföldi pénzügyi nyomozói. A kezdeti négyhez képest harmincötre bővült a gyanúsítottak száma. A közokirat-hamisítás mellett adócsalás és sikkasztás is szerepel a terhükre rótt bűncselekmények között. A pénzügyi nyomozók a 2013. márciusi akcióban több mint negyven helyszínen foglalták […]

[ Tovább ] 2015. március 20. | hozzászólás | Nav |

Vádemelési javaslat a parfümkereskedők ügyében

2015. február 23. Vádemelési javaslat a parfümkereskedők ügyében A NAV pénzügyi nyomozói vádemelést javasolnak az illegális parfüm-nagykereskedő bűnszervezet ügyében. A nyomozás során több mint egy milliárd forint értékű parfümkészletet és egy jól használható számítógépes nyilvántartást is lefoglaltak. A gyanú szerint egy budapesti férfi szlovák gazdasági társaságok nevében rendelt parfümöt az Amerikai Egyesült Államokból, és szlovákiai […]

[ Tovább ] 2015. február 23. | hozzászólás | Nav |

Több tonna, ismeretlen eredetű zöldséget foglalt le Szabolcsban a NAV

Bűncselekmény-NAV Több tonna, ismeretlen eredetű zöldséget foglalt le Szabolcsban a NAV Átcímkézve, magyar termelőktől származónak feltűntetve akarták a nagybani piacon értékesíteni azt a több tonna ismeretlen eredetű zöldséget, amit a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (NÉBIH) közös ellenőrzés alkalmával foglalt le a napokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – közölte az adóhatóság Észak-alföldi Regionális Adó […]

[ Tovább ] 2015. február 6. | hozzászólás | Nav |

4,6 milliárdos családi vagyon zárolva

4,6 milliárdos családi vagyon zárolva Hosszú nyomozás és alapos feltérképezés előzte meg azt az akciót, amelyben a NAV pénzügyi nyomozói egy étolajjal üzletelő 18 fős bűnszervezetre csaptak le. Egy őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták. A gyanú szerint egy étolajgyártással foglalkozó gazdasági társaság vezetője a bűnszervezettől szerezte […]

[ Tovább ] 2015. január 30. | hozzászólás | Nav |

Sok kilométert futott kávé

Sok kilométert futott kávé A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói befejezték a nyomozást egy főként kávéval üzletelő bűnszervezet ügyében. 28 személlyel szemben javasolnak vádemelést a Csongrád Megyei Főügyészségnek. A zár alá vett vagyonnal a keletkezett kár megtérülhet. A NAV pénzügyi nyomozói Csongrád megyei és Közép-magyarországi adóellenőrökkel együttműködve egy 18 főből álló bűnszervezet tevékenységét szakították meg 2012 […]

[ Tovább ] 2015. január 15. | hozzászólás | Nav |

“A magyar adózási rendszer úgy rossz, ahogy van”

“A magyar adózási rendszer úgy rossz, ahogy van” Ráadásul nagyvállalati felfogású, így túl nagy terhet rak a kezdő, innovatív vállalkozásokra – véli Zsembery Levente, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület új vezetője. Szerint akár a magyar cégek külföldi sikereit is befolyásolja, hogy eltűntek az országból a nagyobb befektetésekre képes magántőke-beruházók, ahogy szkeptikus azzal a kormányzati […]

[ Tovább ] 2014. december 15. | hozzászólás | Nav |

Fidesz-szóvivő: “zéró tolerancia” van az adócsalásokkal szemben

Fidesz-szóvivő: “zéró tolerancia” van az adócsalásokkal szemben A Fidesz-frakció szóvivője szerint a baloldali kispártok részéről, “megtámogatva ezt az amerikai kormányzat itteni képviselőjével”, olyan állítások hangzottak el, amelyek azt a képet próbálják kialakítani, mintha Magyarországon általánosságban zajlanának adócsalások. A tény szerinte viszont az, hogy az adóhatóság több ügyben is nyomoz, így például az étolajgyártó Bunge Zrt. […]

[ Tovább ] 2014. december 6. | hozzászólás | Nav |

Fogyasztóvédelem, Kisteleki – sártengeres – vásár, avagy Kedves Miniszterelnök Úr!

Fogyasztóvédelem, Kisteleki – sártengeres – vásár, avagy Kedves Miniszterelnök Úr! Szerkesztőségünk kapott egy bejelentést – már nem először- hogy a vásárban nem adnak számlát, kétes eredetű termékeket, valamin t kontárok által összeguberált villamos eszközöket, motorokat…stb. árulnak az „eladók”! Felkerekedtünk. Az embertömeg hullámzott a sárban. Az meg jajveszékelt az antropológiai lenyomatoktól. A vasárusoknál kezdtük feltérképezni a […]

Milliárdos csalást buktatott le a NAV

Milliárdos csalást buktatott le a NAV Egy szegedi könyvelő és férje irányította bűnözői csoportot leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a cukor, étolaj és húsipari termékek áfájával csaló gyanúsítottak egymilliárd forintot meghaladó kárt okoztak a költségvetésnek. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint tíz hónapos előkészítő munka eredményeként sikerült leleplezni az adóminimalizáló elkövetői kört. […]

[ Tovább ] 2014. október 30. | hozzászólás | Nav |

Hatalmas csempészcigi fogás Barabáson

Hatalmas csempészcigi fogás Barabáson Négymillió forintnyi csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök és a határrendészek egy barabási lakatlan ingatlan kertjében – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságának rendészeti osztályvezetője, sajtóreferense kedden az MTI-vel. Dávid Zoltán százados elmondta, hogy a magyar-ukrán határhoz közeli településen egy ingatlant és annak környezetét ellenőrizték, amelyben […]

[ Tovább ] 2014. október 21. | 1 Hozzászólás | Nav |

Sajtóközlemény…Szótárhamisítás

Szótárhamisítás A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói egy fuvarozással foglalkozó cég menedzsmentéjek egyik tagja ellen javasolnak vádemelést. A nő hamis szótárakat készíttetett a cég sofőrjei számára, így csaknem 30 millió forint vagyoni hátrányt okozott a szerzői jogok tulajdonosának. Egy Békés megyei fuvarozással foglalkozó cég kamionsofőrjei számára kívánt szótárt készíteni, hogy az alapvető idegennyelvi kommunikációt így segítsék. […]

[ Tovább ] 2014. október 14. | hozzászólás | Nav |

Világgazdaság: Kevesebb, de hatékonyabb a vagyonosodási vizsgálat

Világgazdaság: Kevesebb, de hatékonyabb a vagyonosodási vizsgálat A vagyonosodási vizsgálatok száma 2007 óta 11 ezerről évi mintegy kétezerre csökkent, de az egy megállapításra jutó nettó adókülönbözet 5,5 millióról 20 millióra nőtt – írta a Világgazdaság. A lap hétfői számában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése alapján arról számolt be, hogy 2007 óta 178,5 milliárd forint […]

[ Tovább ] 2014. augusztus 18. | hozzászólás | Nav |

Seychelle-szigeteket megjárt ingatlanok

Seychelle-szigeteket megjárt ingatlanok A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói egy szegedi férfi Seychelle-szigeteken átívelő üzletét buktatták meg. Megpróbálta kimenteni cégének Balaton parti és szegedi ingatlanait, de a nyomozók zár alá vették a vagyont. A hitelezői igények megtérülhetnek. A gyanú szerint a szegedi férfi egy főként takarmánybúza kereskedelemmel foglalkozó céget irányított. A cég tulajdonában volt egy szegedi […]

[ Tovább ] 2014. augusztus 12. | hozzászólás | Nav |

Műtrágyától a fonalig

Műtrágyától a fonalig A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói műtrágyával és fonallal üzletelő bűnszervezetre csaptak le. A költségvetési csalás miatt kihallgatott gyanúsítottakat őrizetbe vették. A gyanú szerint egy Csongrád megyei férfi cége valós gazdasági tevékenységéből eredő adófizetési kötelezettségét csaknem 400 millió forint áfa tartalmú fiktív számlákkal próbálta csökkenteni. Az iratok szerint azt színlelte, hogy műtrágyát szerez […]

[ Tovább ] 2014. július 22. | hozzászólás | Nav |

  • Oláh-István László a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál tulajdonos-főszerkesztője