FECSEGŐ

Újabb felszámolt cégtemető A cégmentő szolgálat után egy újabb cégtemető ügyében javasolnak vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal dél-alföldi pénzügyi nyomozói. A kezdeti négyhez képest harmincötre bővült a gyanúsítottak száma. A közokirat-hamisítás mellett adócsalás és sikkasztás is szerepel a terhükre rótt bűncselekmények között. A pénzügyi nyomozók a 2013. márciusi akcióban több mint negyven helyszínen foglalták […]

2015. február 23. Vádemelési javaslat a parfümkereskedők ügyében A NAV pénzügyi nyomozói vádemelést javasolnak az illegális parfüm-nagykereskedő bűnszervezet ügyében. A nyomozás során több mint egy milliárd forint értékű parfümkészletet és egy jól használható számítógépes nyilvántartást is lefoglaltak. A gyanú szerint egy budapesti férfi szlovák gazdasági társaságok nevében rendelt parfümöt az Amerikai Egyesült Államokból, és szlovákiai […]

Bűncselekmény-NAV Több tonna, ismeretlen eredetű zöldséget foglalt le Szabolcsban a NAV Átcímkézve, magyar termelőktől származónak feltűntetve akarták a nagybani piacon értékesíteni azt a több tonna ismeretlen eredetű zöldséget, amit a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (NÉBIH) közös ellenőrzés alkalmával foglalt le a napokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – közölte az adóhatóság Észak-alföldi Regionális Adó […]

4,6 milliárdos családi vagyon zárolva Hosszú nyomozás és alapos feltérképezés előzte meg azt az akciót, amelyben a NAV pénzügyi nyomozói egy étolajjal üzletelő 18 fős bűnszervezetre csaptak le. Egy őrizetbe vett gyanúsított családjának osztrák bankszámláját és magyar vagyonát 4,6 milliárd forint értékben zárolták. A gyanú szerint egy étolajgyártással foglalkozó gazdasági társaság vezetője a bűnszervezettől szerezte […]

Sok kilométert futott kávé A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói befejezték a nyomozást egy főként kávéval üzletelő bűnszervezet ügyében. 28 személlyel szemben javasolnak vádemelést a Csongrád Megyei Főügyészségnek. A zár alá vett vagyonnal a keletkezett kár megtérülhet. A NAV pénzügyi nyomozói Csongrád megyei és Közép-magyarországi adóellenőrökkel együttműködve egy 18 főből álló bűnszervezet tevékenységét szakították meg 2012 […]

“A magyar adózási rendszer úgy rossz, ahogy van” Ráadásul nagyvállalati felfogású, így túl nagy terhet rak a kezdő, innovatív vállalkozásokra – véli Zsembery Levente, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület új vezetője. Szerint akár a magyar cégek külföldi sikereit is befolyásolja, hogy eltűntek az országból a nagyobb befektetésekre képes magántőke-beruházók, ahogy szkeptikus azzal a kormányzati […]

Fidesz-szóvivő: “zéró tolerancia” van az adócsalásokkal szemben A Fidesz-frakció szóvivője szerint a baloldali kispártok részéről, “megtámogatva ezt az amerikai kormányzat itteni képviselőjével”, olyan állítások hangzottak el, amelyek azt a képet próbálják kialakítani, mintha Magyarországon általánosságban zajlanának adócsalások. A tény szerinte viszont az, hogy az adóhatóság több ügyben is nyomoz, így például az étolajgyártó Bunge Zrt. […]

Milliárdos csalást buktatott le a NAV Egy szegedi könyvelő és férje irányította bűnözői csoportot leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a cukor, étolaj és húsipari termékek áfájával csaló gyanúsítottak egymilliárd forintot meghaladó kárt okoztak a költségvetésnek. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint tíz hónapos előkészítő munka eredményeként sikerült leleplezni az adóminimalizáló elkövetői kört. […]

Hatalmas csempészcigi fogás Barabáson Négymillió forintnyi csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök és a határrendészek egy barabási lakatlan ingatlan kertjében – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságának rendészeti osztályvezetője, sajtóreferense kedden az MTI-vel. Dávid Zoltán százados elmondta, hogy a magyar-ukrán határhoz közeli településen egy ingatlant és annak környezetét ellenőrizték, amelyben […]

Szótárhamisítás A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói egy fuvarozással foglalkozó cég menedzsmentéjek egyik tagja ellen javasolnak vádemelést. A nő hamis szótárakat készíttetett a cég sofőrjei számára, így csaknem 30 millió forint vagyoni hátrányt okozott a szerzői jogok tulajdonosának. Egy Békés megyei fuvarozással foglalkozó cég kamionsofőrjei számára kívánt szótárt készíteni, hogy az alapvető idegennyelvi kommunikációt így segítsék. […]

Világgazdaság: Kevesebb, de hatékonyabb a vagyonosodási vizsgálat A vagyonosodási vizsgálatok száma 2007 óta 11 ezerről évi mintegy kétezerre csökkent, de az egy megállapításra jutó nettó adókülönbözet 5,5 millióról 20 millióra nőtt – írta a Világgazdaság. A lap hétfői számában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése alapján arról számolt be, hogy 2007 óta 178,5 milliárd forint […]

Seychelle-szigeteket megjárt ingatlanok A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói egy szegedi férfi Seychelle-szigeteken átívelő üzletét buktatták meg. Megpróbálta kimenteni cégének Balaton parti és szegedi ingatlanait, de a nyomozók zár alá vették a vagyont. A hitelezői igények megtérülhetnek. A gyanú szerint a szegedi férfi egy főként takarmánybúza kereskedelemmel foglalkozó céget irányított. A cég tulajdonában volt egy szegedi […]

Műtrágyától a fonalig A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói műtrágyával és fonallal üzletelő bűnszervezetre csaptak le. A költségvetési csalás miatt kihallgatott gyanúsítottakat őrizetbe vették. A gyanú szerint egy Csongrád megyei férfi cége valós gazdasági tevékenységéből eredő adófizetési kötelezettségét csaknem 400 millió forint áfa tartalmú fiktív számlákkal próbálta csökkenteni. Az iratok szerint azt színlelte, hogy műtrágyát szerez […]

Illegális filmfeltöltőkre csapott le a NAV Több mint 3000 szerzői jog védelme alá tartozó filmet, számos zenei albumot és számítógépes programot tettek hozzáférhetővé az interneten a jogtulajdonosok jóváhagyása nélkül azok az elkövetők, akiknek illegális tevékenységére a múlt héten derítettek fényt a NAV nyugat-dunántúli pénzügyi nyomozói. A gyanú szerint a balatonfüredi huszonhét éves nő és társai […]

Vallott a NAV – mutatjuk, ki retteghet az ellenőrzésektől A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyári ellenőrzéseinek célpontjai többek közt az e-kereskedelemben dolgozók, a szépészeti és a strandok területén működő szolgáltatók, de nem maradnak ki a vendéglátósok és a taxisok sem. Az idei ellenőrzések során az egész országra kiterjedően vizsgálják majd az elektronikus kereskedelemben dolgozókat, […]

Elúszott a gabonás csaló hajója A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói egy gabonával üzletelő bűnszövetségre csaptak le. A békéscsabai férfi 210 millió forinttal próbálta meg csökkenteni cége áfafizetési kötelezettségét. A próbálkozás megbukott. A csaló cégének járműveit és hajóját is zár alá vették. A gyanú szerint egy békéscsabai férfi irányította azt a bűnszövetséget, amely fiktív felvásárlási jegyekkel […]

Őrizetben a „cigicsempész” bűnszervezet A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói és pénzügyőrei több helyszínen csaptak le a Csongrád megyei cigarettacsempész hálózatra. Gyanúsítotti kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket. Egy 50 éves Csongrád megyei férfi irányította azt a bűnszervezetet, amely a szerb-magyar zöld határon cigarettát és vágott dohányt hozott be Magyarországra. A behozott árukat egy raktárban rejtették el, […]

Hatmilliárdnyi csokoládé áfa nélkül 1,6 milliárd forintot próbált meg a csokoládéval kereskedő bűnszervezet egyik tagja bankszámlájáról eltüntetni. Balszerencséjére a NAV pénzügyi nyomozói megakadályozták a pénz továbbutalását és a bankszámlán lévő összegen felül további 2,5 milliárd forint értékben járműveket, ingatlanokat, követelést zároltak. A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói, adóellenőrei, és pénzügyőrei közös munkájának köszönhetően derült fény arra, […]

Vádemelési javaslat a lánctalpasokkal üzletelőkkel szemben A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói befejezték a nyomozást a műszaki gépekkel és selejtes harci járművek adásvételével manipuláló bűnszervezettel kapcsolatban. Az öt gyanúsítottal szemben költségvetési csalás, sikkasztás, csalás és közokirat-hamisítás miatt javasolnak vádemelést a Csongrád Megyei Főügyészségnél. A bűnszervezet tagjai akár 20 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak. Egy mártélyi férfi […]

Az utakon csapnak le az adóellenőrök A NAV új módszerrel hajtja be a tartozásokat: a pénzügyőrök közúti ellenőrzésekkor csapnak le az adósokra. A Dél-Alföldön két autóst is elkaptak. Az egyiktől elvették a vontatóját, a másiknak a helyszínen be kellett fizetnie a tartozását. Az új törvényi lehetőséggel élve közúti ellenőrzéskor két esetben is behajtották a Nemzeti […]