< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, EE Minisztériuma, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, White House / Blog article: Az EurópaParlament hirlevele/Plenáris szavazás: szigorúbb uniós szabályok a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására

| Mobile | RSS

Az EurópaParlament hirlevele/Plenáris szavazás: szigorúbb uniós szabályok a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására

Biztonság 2018-04-13 – 17:07  

Terrorizmus finanszírozása: Judith Sargentini és Krišjānis Kariņš
Judith Sargentini és Krišjānis Kariņš EP-képviselők 

Az átláthatóság növelése és a legújabb technológiai fejleményekre való reagálás érdekében a képviselők április 19-én a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos uniós jogszabályok frissítése mellett szavaztak.

Az új irányelv célja annak megakadályozása, hogy az EU pénzügyi rendszerét bűncselekmények finanszírozására használják fel. Ez magában foglalja a pénzeszközök nagymértékű elrejtésének tilalmát is, és nagyobb átláthatóságot teremt a vállalatok és a vagyonkezelők valódi tulajdonjoga tekintetében.

Korábban a cégek tényleges tulajdonosainak nyilvántartásai csak azok számára voltak elérhetőek, akik igazolni tudták jogos érdeküket, például újságírók és nem kormányzati szervezetek. Az új jogszabály értelmében mindenki számára hozzáférhetőek lennének, és a nemzeti nyilvántartások összekapcsolódnának a tagállamok közötti együttműködés megkönnyítése érdekében.

“Tartsa a piszkos pénzeket az európai bankrendszerből”

Az új szabályok tartalmazzák a vagyonkezelő tényleges tulajdonosainak nyilvántartására, valamint a bankszámlák és a széfek nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket is. Krišjānis Kariņš , a Parlament ezzel kapcsolatos jelentésének közös szerzője , Krišjānis Kariņš kifejtette: “Ha az Europol bűnözőt keres egy tagállamban, akkor megnézhetik, hogy az egyén melyik másik országban rendelkezik számlával.”

A lett EPP-tag hozzátette: „A cél az, hogy a piszkos pénz ne kerüljön az európai bankrendszerbe. A bankoknak tudniuk kell, ki áll az egyes számlák mögött. Két probléma van a piszkos pénzzel; az egyik, hogy tönkreteszi a gazdaságot, a másik pedig, hogy finanszírozni tudja a terrorizmust. ”

Terrorizmus cipőfokon

Társszerző, Judith Sargentini , a Zöldek / EFA munkatársa elmondta: “Világossá tettük, hogy ha nem akarja megmutatni, ki a tulajdonos, akkor nehéz lesz Európában üzletet folytatni.” A holland EP-képviselő megjegyzi azt is, hogy Európában manapság „cipőfokon” lehet finanszírozni a terrorizmust: „Bérel egy autót, vagy akár ellophat egy autót is, és tömegbe ütközik. Ez nem kerül pénzbe. ” 

Kariņš rámutatott, hogy a terrorizmus finanszírozásának forrása sokféle: „Tiltott tevékenység, a feketepiacról származó pénz, illegális áruk, fegyverek vagy emberek csempészete révén. Ez a pénz bekerül az európai bankrendszerbe, és kimosják. ”

Kártyák és kriptovaluták

Az új szabályok csökkentenék az anonim előre fizetett kártyák tulajdonosainak azonosítási küszöbét 250 euróról 150 euróra. Sargentini rámutatott, hogy ez a változás óriási jelentőséggel bír a nemzeti hatóságok számára: „A francia hatóságok ragaszkodtak ahhoz, hogy a franciaországi támadások során használt bérelt autókat névtelen kártyákkal fizették meg.”

Az új jogszabály azt is előírná, hogy a virtuális pénzváltó platformok és a letétkezelő pénztárca szolgáltatói kellő gondossággal járjanak el és szüntessék meg az ilyen cserékkel kapcsolatos névtelenséget. „Most azt mondjuk, hogy a platformszolgáltatóknak és azoknak, akik a bitcoinokat tárolják pénztárcájukban, ugyanúgy meg kell ismerniük ügyfeleiket, mint a bankok. Elég forradalmi – magyarázta Sargentini.

Kariņš megjegyezte, hogy a kriptovaluták tulajdonosai euróra akarják váltani őket, ha valamit vásárolni akarnak: „Ekkor lépnek be a kriptovaluták az európai bankrendszerbe, és ezen a ponton azt akarjuk, hogy a bankok kérdezzék meg, ki ez az ügyfél és hol a [virtuális] pénz származik. ”

Az új jogszabály célja a bűnügyi finanszírozás megszüntetése a pénzügyi piacok és az olyan fizetési rendszerek normális működésének akadályozása nélkül, mint az előre fizetett betéti kártyák. “A cél a bűnözők számára problémákat okozni, de nem a hétköznapi és becsületes európaiak számára” – mondta Karinš. “Nem akarjuk az embereket visszaszorítani a készpénzre” – teszi hozzá Sargentini.  

Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni a Parlament terrorizmus elleni küzdelméről.

Európa Parlement hirlevele

Leave a Reply 132 megnézve, 1 alkalommal mai nap |